第一章总则

第一条为规范和加强东北农业大学（以下简称“学校”）修缮项目管理，提升学校修缮项目决策水平，确保修缮项目各环节紧密衔接，不断提高修缮质量和资金使用效益，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《黑龙江省建筑市场管理条例》《黑龙江省属高校后勤改造补助专项资金管理办法》《黑龙江省属高校后勤维修改造项目管理办法》《东北农业大学项目库建设与管理办法》等有关规定，结合学校工作实际，制定本办法。

第二条本办法所称修缮项目，是指对已交付学校使用的建筑物、构筑物实施的，以恢复和改善设施使用功能、延长使用年限为目的的施工作业，以及为优化校园环境、提升设施使用效率实施的配套新增工程项目。修缮项目主要包含建筑物、构筑物的土建及水暖、电气、暖通等修缮改造工程，以及校园绿化、场地、道路、管线、围墙等配套设施修缮改造工程。

第三条学校修缮项目管理工作原则。

（一）安全第一原则。坚守安全生产底线，落实施工安全管控、隐患排查与防护措施，保障校园师生人身安全、校园设施及财产安全。

（二）质量为本原则。严把材料、工艺、验收关口，对标技术标准，确保工程质量达标、耐用实用。

（三）服务育人原则。兼顾施工与教学、生活秩序，文明施工、降噪减扰，践行服务育人要求。

（四）高效响应原则。优化报修、派工、施工流程，快速处置应急抢修项目，提升保障效率。

（五）成本管控原则。坚持厉行节约，规范预算、核算与审计管理，合理控制修缮成本。

（六）闭环管理原则。建立“报修—立项—实施—验收—质保”全流程闭环机制，全程留痕、责任到人。

（七）廉洁从业原则。恪守廉洁自律规定，规范招标采购、现场签证等关键环节，杜绝违规违纪行为。

第二章职责划分

第四条学校相关职能部门在修缮工程管理中的主要职责如下：

（一）发展规划与学科建设处：负责统筹运行学校项目库管理平台，保障各类修缮项目线上申报、入库管理；对接省教育厅、省发改委等上级主管部门，会同后勤管理处做好中央投资修缮类项目的立项申报、沟通协调及资金争取等工作。

（二）后勤管理处：负责各类修缮项目受理论证、可研编制及项目报建工作，统筹开展工程设计造价、施工组织、质量安全与文明施工管理，组织图纸会审、技术交底、隐蔽工程核查；负责合同履约管控、项目变更、工程款报审、竣工结算初审、质保运维管理及工程档案整理归集与移交工作。

（三）保卫处：负责管理范围内消防设施的日常修缮与维护。

（四）财务处：负责修缮项目资金的预算安排、会计核算与会计监督管理决算工作。

（五）国有资产管理处：负责修缮工程施工、物资设备及服务采购招标；组织联合竣工验收；负责竣工后新增固定资产的接收、入账与管理。

（六）审计处：负责修缮工程工程量清单、招标控制价及竣工结算的审核工作；根据需要参与重大修缮项目的全过程跟踪审计。（20万元以下修缮项目、政府专项有投资评审结论的项目不进行清单及招标控制价审核）

（七）纪委办公室：负责对修缮工程立项、招标采购、施工、结算等全流程工作开展纪律监督与合规检查。

（八）各二级使用单位：负责本单位修缮需求的摸排、论证与申报，对申报项目的必要性、真实性负责；配合后勤管理处开展现场踏勘、方案设计与施工协调，提供施工便利条件；参与项目竣工验收，确认工程实施效果；负责修缮后设施的日常使用与管护，及时反馈使用过程中的质量问题。

第三章修缮项目分类

第五条修缮项目分为日常报修项目、修缮工程项目、应急抢修项目。

（一）日常报修项目：由后勤管理处修缮人员自行处置，主要包含桌椅、窗帘、五金配件、照明灯具、供电插座、水暖洁具、暖气片及各类阀门检修，同时涵盖室内外管线维护、零星瓷砖、台阶、路面修补等小型零散修缮作业。保卫处负责的消防设施日常修缮与维护，由保卫处修缮人员自行处置，主要包括火灾报警探测器、应急灯、防排烟风机、防火卷帘门、消火栓、自动喷水灭火系统、气体灭火系统等消防设施的检修维护，同时涵盖室内外消防管线维护等小型零散修缮作业。

（二）修缮工程项目：超出日常零星修缮范畴，具备一定工程量，按流程立项实施的建筑、设施修缮及局部改造类工程。主要包括建筑构筑物土建修缮、水电暖气暖通改造、校园绿化道路管线围墙等配套设施修缮改造。

（三）应急抢修项目：涉及抢险救灾或不及时处理会产生较大负面影响的突发修缮项目。

第四章修缮项目经费管理

第六条经费分类界定。按经费支配管理权限，学校修缮项目经费分为两类：

（一）学校统筹支配经费：含学校专项、上级专项经费，由学校统一审批，统筹安排使用。

（二）部门可自主支配的经费：经学校报备核准，由各部门在核定权限内自主安排使用的经费，形成的资产权属归属学校。

第七条经费使用范围及原则。修缮项目经费可用于勘察、设计、鉴定、施工、监理、检测等全过程相关支出。经费使用坚持先审批后修缮、先预算后支出、厉行节约、提质增效的原则，优先保障安全隐患类、应急处置类、教学办公必需类修缮项目实施。

第八条经费审批与支付管理。修缮项目经费审批与资金支付，严格按照学校财务管理制度相关规定执行。

修缮项目原则上应当纳入学校年度预算统筹安排，未纳入年度预算的项目原则上不得组织实施；确需实施的无预算应急抢修项目，实行一事一议管理，按学校预算调整审批程序落实资金来源后办理后续结算支付手续。

日常报修项目按程序验收合格后办理结算手续；修缮工程项目严格遵守招标采购及合同管理相关规定执行；应急抢修项目按照本办法第七章第二十五条执行。经费支付须凭审批资料、验收凭证、项目合同、工程结算审核报告及合规税务发票等完整资料依规办理。

第九条监督管理与纪律要求。学校相关职能部门对经费使用实施全过程监督管控。严禁虚列修缮项目、虚报工程量、违规套取经费等违纪违规行为。

第五章日常报修项目的管理

第十条日常报修项目由报修单位通过学校既定报修渠道提出报修申请，修缮人员接单后到场处置。修缮完成后，由报修责任人在《日常报修派工单》上据实验收并签字确认；无明确报修责任人的，由后勤管理处或保卫处相关修缮科室负责人审核并据实填报。

第十一条日常报修项目的修缮材料单次采购金额6万元及以上的，由国有资产管理处统一采购，物资由后勤管理处物资管理中心专人保管，修缮人员依规办理出库领用。单次采购金额6万元以下的零星应急材料，后勤管理处、保卫处可按相关规定自行采购。施工完毕后剩余材料办理退库手续，同时回收具有残值的废旧材料。

第六章修缮工程项目的管理

第十二条修缮工程项目申报。

20万元以下：申报单位向后勤管理处报送书面申请材料，书面申请须经本单位主要负责人签字确认，方可启动申报流程。

20万元及以上：通过发展规划与学科建设处项目库管理平台申报，后勤管理处组织技术论证，通过后列为储备项目。

第十三条修缮储备项目立项。各二级单位申报修缮项目，按经费来源及估算造价执行以下申报要求。

（一）使用学校统筹支配经费、单项估算造价20万元以下的修缮项目，由后勤管理处统一组织论证，结合事项轻重缓急与学校年度资金统筹情况，确定下一年度实施的工程项目。

（二）使用学校统筹支配经费、单项估算造价20万元及以上的修缮项目，依据《东北农业大学项目库建设与管理办法》，严格按照学校“三重一大”议事决策程序履行立项审批手续。

（三）使用部门可自主支配经费的修缮项目，由申报单位自行研究决策后，后勤管理处依据项目估算造价额度，参照前述对应议事决策程序履行立项审批手续。

第十四条修缮工程项目前期工作。修缮工程项目立项批准后，5万元及以上项目，后勤管理处依据修缮内容组织设计、勘察、鉴定单位与报修单位现场踏勘，编制修缮方案与设计任务书，经各方确认后开展设计、造价等前期工作；5万元以下简易修缮项目，由后勤管理处会同报修单位现场核实、确定修缮内容后，实施相关工作。

第十五条招标控制价确定。后勤管理处委托造价机构编制工程量清单、工程及监理招标控制价（结合本办法第四条第五项规定执行），相关成果报送审计处审核定稿。

第十六条招标采购。招采工作依据学校招标采购相关管理规定执行。

第十七条合同签订。后勤管理处依据中标通知书、招投标文件、《黑龙江省政府采购合同（试行）工程类》等标准规范文本，统一拟定合同。

第十八条施工管理。

（一）施工前期筹备管理。开工前后勤管理处提供图纸与技术资料，组织技术交底、图纸会审；涉地下工程要完成管线会签。督促施工单位办理用水用电、施工人员及车辆入校手续。核查施工组织设计、监理方案、进度计划、安全防护及防火防冻防雨等保障措施。

（二）工程监理履职管理。后勤管理处监督工程监理单位按合同要求配齐总监理工程师、专业监理工程师、监理员及安全监理专员。严格核验监理人员持证到岗，严禁脱岗、代签及擅自更换监理人员。监督监理单位落实进场材料验收、工序报验、隐蔽工程旁站及现场隐患整改，常态化开展安全文明施工巡查，紧盯施工进度并及时纠偏，依规审核工程变更签证。后勤管理处监督监理资料与施工进度同步整理归档，对履职不力、失职失责行为依规追究责任。

（三）关键岗位人员变更管理。投标承诺在岗人员原则上不得更换。总监理工程师、项目经理确需更换，须提交书面申请，经后勤管理处研究后依法依规确定是否变更。其余岗位人员变更须经后勤管理处主管修缮领导或分管修缮副处长批准，且累计占比不得超过投标总人数的三分之一，更换人员资质不得低于原人员标准。未经审批擅自更换的，按合同约定计收违约金，累计违约金总额不超过合同总价的5%，学校可在工程款或质保金中直接扣除。

（四）工程变更及签证管理。工程项目因隐蔽工程、现场条件变化等不可预见因素确需变更、现场签证的，须填报工程变更签证审批表，履行前置审批，严禁先施工后补手续。

合同内变更、合同清单外签证单项累计金额5万元以下由分管副处长审批；单项5万元及以上、10万元以下的，提交后勤管理处党政联席会审议，由后勤管理处主管领导审批；单项10万元及以上经后勤管理处党政联席会审议通过后，报请分管校领导审批。单次或累计变更、签证超原合同价款10%的，须先经后勤管理处党政联席会议审议，再按有关规定逐级报批。合同清单外重大新增项目，按“三重一大”议事规则提请校长办公会、党委常委会审定。变更签证审批表须相关单位及负责人签章齐全，手续不全的一律无效。

（五）工期管理。后勤管理处监督施工单位严格按照合同约定工期组织施工；确需调整工期的，须履行报批程序。一般性工期调整由后勤管理处审批，重大工期调整按“三重一大”议事规则报请分管校领导及校长办公会、党委常委会审批，未经审批不得擅自顺延工期。

第十九条内业资料管理。后勤管理处监督参建单位内业资料遵循真实、同步、完整、规范原则，与施工进度同步收集、整理、归档，严禁事后补造、随意涂改、虚假填报资料。

后勤管理处指定专人统筹负责项目内业资料全过程管理，严格审核把控资料格式、填报内容及各类签章的合规性、完整性与规范性，同时监督各参建单位按照时限及规范要求完成项目结算工作。

第二十条竣工验收。项目完工后，后勤管理处联合施工、报修单位向国有资产管理处提交验收申请，由国有资产管理处组织后勤管理处、审计处、保卫处（涉消防、监控等）、使用单位等共同验收，填写《东北农业大学基建/修缮工程验收单》。验收不合格的限期整改，合格后方可进入审计结算程序。

第二十一条工程结算。修缮工程项目验收合格后，施工单位在20个工作日内报送完整结算资料至后勤管理处，后勤管理处20个工作日内审核完毕，会同验收资料一并报送审计处；审计处在60个工作日内完成审计。

第二十二条工程维保与质保金管理

按审计结论结清尾款后，合同约定的履约保证金，在工程结算后转为质量保证金。后勤管理处建立项目质保台账。质保期满且未出现质量问题，或质量问题已整改合格的，由后勤管理处可会同相关单位签字确认后支付质保金。质保期内出现质量问题，催告施工方仍未整改的，后勤管理处可依据法律顾问意见，使用质保金组织修缮；工程质量保证金不足以覆盖修缮费用的，差额部分按照实际发生金额，通过法律途径向施工单位予以追偿。

第二十三条资产转固及原值调整管理。

修缮涉及固定资产变动、原值调整的，后勤管理处应及时向国有资产管理处报送相关资料，依规办理资产转固、资产原值调整手续。

第二十四条项目档案管理贯穿项目全过程，与施工同步推进，纸质、电子档案同步形成、审核、移交，保证真实完整、合规可用。项目竣工后，后勤管理处留存电子备份，全套资料统一移交档案馆归档。归档资料包括前期手续文件、采购文件、合同文本、设计资料、监理资料、竣工验收资料、结算资料、财务资料等。